Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025

ΑρχικήΑστυνομικό - ΔικαστικόΚιβωτός του Κόσμου: Μεγάλο ποσό σε χρηματοκιβώτιο στη δομή του Κολωνού

Κιβωτός του Κόσμου: Μεγάλο ποσό σε χρηματοκιβώτιο στη δομή του Κολωνού

Συνεχίζονται οι έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας στην Κιβωτό του Κόσμου

Μεγάλο χρηματικό ποσό εντοπίστηκε σε χρηματοκιβώτιο στον Κολωνό, κατά την διάρκεια των νέων εφόδων της Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου».

Η έρευνα έρχεται μετά την απάντηση που έλαβαν οι αστυνομικοί από τράπεζα πως η πρεσβυτέρα πριν από περίπου μία εβδομάδα επισκέφθηκε θυρίδα, κάνοντας κάποιες κινήσεις.

Τέσσερις τραπεζικοί λογαριασμοί

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περισσότεροι από 4 τραπεζικοί λογαριασμοί: του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας – κοινοί ή προσωπικοί, σε μόνο δύο τράπεζες ενώ αναμένονται οι απαντήσεις και από άλλα τραπεζικά ιδρύματα.

Οι δύο θυρίδες που βρέθηκαν ανήκουν η μία στην Κιβωτό και η άλλη στη μητέρα του Πατέρα Αντώνιου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη έχουν βρεθεί και 300.000 ευρώ στους προσωπικούς τραπεζικούς τους λογαριασμούς, όπου ερευνάται η προέλευση τους, καθώς υπάρχουν υπόνοιες πως τα χρήματα ενδεχομένως δεν προέρχονται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους και δεν δικαιολογούνται από αυτά.

Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί

Σημειώνεται πως ήδη, έπειτα από εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύτηκαν οι προσωπικοί λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου, των γονιών του, αλλά και της πρεσβυτέρας καθώς και οι θυρίδες, που εντοπίστηκαν.

Η δέσμευση έγινε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προκειμένου να ελεγχθούν οι εν λόγω λογαριασμοί αλλά και για να αποφευχθούν ενδεχόμενες κινήσεις ενώ η Αρχή δεν προχώρησε στη δέσμευση εταιρικών λογαριασμών της Κιβωτού που έχουν εντοπιστεί, καθώς μια τέτοια ενέργεια θα προκαλούσε προβλήματα στη λειτουργία της με επιπτώσεις στα παιδιά που φιλοξενούνται στη δομή.

Παρ΄όλα αυτά τα οικονομικά της Κιβωτού ελέγχονται προς κάθε κατεύθυνση είτε αφορούν σε χορηγίες είτε σε οτιδήποτε άλλο.

Πηγή:in.gr

Ροή Ειδήσεων

Νικόλαος Ντε Γκρες – Χρυσή Βαρδινογιάννη: Με μόλις 50 καλεσμένους ο γάμος τους, ο ρόλος του κάθε κουμπάρου

Η αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο του Νικόλαου Ντε Γκρες και της Χρυσής Βαρδινογιάννη έχει ξεκινήσει, με την τελετή να είναι προγραμματισμένη για την...

Λάμπρος Φισφής: Έχω δουλέψει ως μεταφραστής σε site γνωριμιών για ομοφυλόφιλους

Ο Λάμπρος Φισφής μίλησε για το πώς έγινε κωμικός και για το πώς μπήκε το stand up comedy στη ζωή του. Ο ηθοποιός σε συνέντευξη, που...

My Number One: Επιμένει ο δημιουργός του τραγουδιού – Θα απαγορεύσω στην Έλενα Παπαρίζου να το ξαναπεί, μιλάω με δικηγόρο

Τη βραδιά του ελληνικού τελικού της Eurovision, που ανέδειξε νικήτρια την Κλαυδία, η Έλενα Παπαρίζου ερμήνευσε το τραγούδι «My Number One», που είχε χαρίσει...

Eurovision 2025 – Klavdia: Τρικούβερτο γλέντι για την νικήτρια του εθνικού τελικό – Τη συνόδευε ο αγαπημένος της Oge

Τρικούβερτο γλέντι στον Ασπρόπυργο στήθηκε μετά τον εθνικό τελικό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision με την μεγάλη νικήτρια Klavdia...

Κιάρα Φεράνι για τον πρώην σύζυγό της: Με απατούσε από 2017, με φώναξε με το όνομά της ερωμένης του

Η Ιταλίδα influencer Κιάρα Φεράνι έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή της για το διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της ράπερ Fedez, αποκαλύπτοντας...

Στίβεν Σπίλμπεργκ: «Φλέρταρε» με την ιδέα συνέχειας του «Ε.Τ.» που θα διαδραματιζόταν στο διάστημα

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να γυρίσει τη συνέχεια της ταινίας του «Ε.Τ. ο Εξωγήινος», η οποία θα διαδραματίζεται στο διάστημα. Σε συνάντηση με...

Η ανάρτηση της Γιάννας Τερζή για την «επιστροφή» του πατέρα της στη δισκογραφία

«Προς αποφυγή της παραπληροφόρησης» η Γιάννα Τερζή, κόρη του Πασχάλη Τερζή, έκανε μια ανάρτηση για να διευκρινίσει ότι ο πατέρας της δεν επέστρεψε στη...