Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2025

ΑρχικήΑστυνομικό - Δικαστικό«Κιβωτός του Κόσμου»: Σφίγγει ο κλοιός για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους...

«Κιβωτός του Κόσμου»: Σφίγγει ο κλοιός για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10 – Έρευνα για τέσσερα κακουργήματα

Στο άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν εντοπιστεί στην κατοχή τους

Έρευνα για τέσσερα κακουργήματα από συνολικά έντεκα πρόσωπα, που αφορά γενικευμένο έλεγχο στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, διέταξε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Γιάννης Σέβης, ο οποίος μελέτησε τη δικογραφία για τα οικονομικά της δομής που διαβιβάστηκε από την Οικονομική Αστυνομία στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αντώνη Ελευθεριάνο.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, η Οικονομική Αστυνομία θα διενεργήσει οικονομικό, διαχειριστικό και φορολογικό έλεγχο ξεσκονίζοντας τα πάντα που αφορούν στα οικονομικά δεδομένα της Κιβωτού του Κόσμου και έντεκα φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα.

Τα αδικήματα που διερευνώνται, στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας, αφορούν σε τέσσερα κακουργήματα:

  • Υπεξαίρεση
  • Απιστία
  • Φοροδιαφυγή
  • Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισαγγελική παραγγελία, στην Οικονομική Αστυνομία δίνεται εντολή για:

  • Φορολογικό έλεγχο στα οικονομικά της δομής για την τελευταία πενταετία
  • Διαχειριστικό έλεγχο και γνωστοποίηση της έκβασης του
  • Έρευνα για τις πάσης  φύσεως επιχορηγήσεις η χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς η από ευρωπαϊκούς πόρους που έχουν φτάσει στα ταμεία της Κιβωτού
  • Άνοιγμα λογαριασμών για την τελευταία πενταετία σε εταιρικούς λογαριασμούς της Κιβωτού αλλά και σε λογαριασμούς έντεκα φυσικών , στα οποία περιλαμβάνονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, στενά συγγενικά τους πρόσωπα και μέλη της διοίκησης της Κιβωτού.

Στο άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν εντοπιστεί στην κατοχή τους.

Πηγή:in.gr

Ροή Ειδήσεων

Κάτια Ταραμπάνκο: «Έχω συγχωρέσει την απιστία, σκεφτόμουν πως φταίω εγώ

Η Κάτια Ταραμπάνκο μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» για τον ιδανικό σύντροφο και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Συγκεκριμένα, το...

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Θέλω να παντρευτώ αλλά δεν έχω προλάβει, συνέχεια είμαι έγκυος

Σε φιλανθρωπική εκδήλωση βρέθηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, όπου την εντόπισαν οι τηλεοπτικές κάμερες. Η παρουσιάστρια μίλησε για το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση, καθώς...

Νικόλαος Ντε Γκρες – Χρυσή Βαρδινογιάννη: Με μόλις 50 καλεσμένους ο γάμος τους, ο ρόλος του κάθε κουμπάρου

Η αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο του Νικόλαου Ντε Γκρες και της Χρυσής Βαρδινογιάννη έχει ξεκινήσει, με την τελετή να είναι προγραμματισμένη για την...

Λάμπρος Φισφής: Έχω δουλέψει ως μεταφραστής σε site γνωριμιών για ομοφυλόφιλους

Ο Λάμπρος Φισφής μίλησε για το πώς έγινε κωμικός και για το πώς μπήκε το stand up comedy στη ζωή του. Ο ηθοποιός σε συνέντευξη, που...

My Number One: Επιμένει ο δημιουργός του τραγουδιού – Θα απαγορεύσω στην Έλενα Παπαρίζου να το ξαναπεί, μιλάω με δικηγόρο

Τη βραδιά του ελληνικού τελικού της Eurovision, που ανέδειξε νικήτρια την Κλαυδία, η Έλενα Παπαρίζου ερμήνευσε το τραγούδι «My Number One», που είχε χαρίσει...

Eurovision 2025 – Klavdia: Τρικούβερτο γλέντι για την νικήτρια του εθνικού τελικό – Τη συνόδευε ο αγαπημένος της Oge

Τρικούβερτο γλέντι στον Ασπρόπυργο στήθηκε μετά τον εθνικό τελικό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision με την μεγάλη νικήτρια Klavdia...

Κιάρα Φεράνι για τον πρώην σύζυγό της: Με απατούσε από 2017, με φώναξε με το όνομά της ερωμένης του

Η Ιταλίδα influencer Κιάρα Φεράνι έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή της για το διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της ράπερ Fedez, αποκαλύπτοντας...